Як перевірити справжність китайського постачальника: 5 інструментів, які справді працюють
Якщо ви вперше заходите у прямі закупівлі з КНР, головний ризик — не «висока ціна», а неправильна перевірка контрагента. Один неточний код виду діяльності (в Китаї — 经营范围), підроблений сертифікат або помилка в назві бенефіціара у SWIFT — і партія «зависне» ще на старті. Завжди варто починати не з зразків чи прайсу, а з верифікації юридичної особи. Нижче — робоча методика перевірки з використанням п’яти інструментів, які дійсно знижували ризики у наших клієнтів. Fialan може взяти цю «чорну роботу» на себе, але корисно розуміти механіку самостійно — це заощадить місяці й тисячі доларів.
З чого почати: що саме потрібно перевіряти
Перш ніж відкривати сервіси, визначте набір артефактів, які будете звіряти «навхрест»:
- Єдиний соціальний кредитний код (USCC, 统一社会信用代码) компанії — 18-значний ідентифікатор;
- Статус реєстрації (存续/在业 — діє; 吊销/注销 — анульовано/ліквідовано);
- Юридична особа/директор (法定代表人), дата реєстрації та статутний капітал;
- Сфера діяльності (经营范围) — має охоплювати виробництво/експорт саме ваших товарних категорій;
- Адреса виробництва (не плутати з торговим офісом);
- Банківські реквізити (повна назва бенефіціара китайською та в точній латинській транслітерації);
- Сертифікати/аудити (ISO, CE, RoHS, CCC, фабричні аудити SGS/TÜV/BV).
Далі — до інструментів.
1) QCC (企查查 / Qichacha): швидкий «рентген» юрособи
Навіщо: це найзручніша точка входу. QCC агрегує дані державного реєстру та судових/регуляторних баз. Що дивимось:
- картку компанії: USCC, статус, дата й місце реєстрації;
- розділи Shareholders і Legal representative — хто власник і директор, чи є «номінали»;
- Administrative penalties / 经营异常 — участь у справах про недобросовісність, податкові та регуляторні штрафи;
- Judicial cases — позови, виконавчі провадження;
- Branches — цехи та філії, особливо в інших провінціях;
- Changes — історія зміни назви/адреси/капіталу (часті зміни — червоний прапорець).
Порада: звірте китайську юридичну назву (全称) із тією, що в інвойсі та банківському бенефіціарі. Будь-яка розбіжність — привід призупинити оплату до з’ясування.
2) TianYanCha (天眼查): глибока «юридична розвідка»
Навіщо: дублює QCC, але іноді дає повніші ланцюжки за пов’язаними особами та холдинговими структурами. Що дивимось:
- Ultimate beneficial owners — хто реально стоїть за компанією;
- Equity pledges — застави часток (якщо бізнес закладений — підвищений ризик);
- Tax credit rating — податкова дисципліна;
- Intellectual property — патенти/товарні знаки (актуально, якщо йдеться про власний дизайн/OEM).
Порада: у TianYanCha зручно перевіряти «перехресні» зв’язки директора/власників з іншими фірмами-«одноденками».
3) Національна платформа держрозкриття (国家企业信用信息公示系统)
Навіщо: це первинне державне джерело (аналог українського ЄДР). Базова валідація без посередників. Що дивимось:
- Реєстраційну картку: статус 存续 (діє) — ок; 吊销/注销 — стоп;
- Annual reports — річні звіти, хто підписував, виручка/штат (груба перевірка адекватності);
- Licenses — спецдозволи (медвироби, хімія, харчова продукція).
Типова помилка новачків: дивитися лише маркетплейс і вірити скриншотам «свідоцтва про реєстрацію». Справжність — лише через держреєстр.
4) SGS та партнерські реєстри (TÜV Rheinland Certipedia, Bureau Veritas)
Навіщо: перевірити справжність сертифікатів і аудитів. Скани ISO/CE/ROHS часто підробляють, а логотипи «домальовують» у макетах. Як перевіряти:
- у будь-якого сертифіката є номер і орган. На сайтах SGS, TÜV Rheinland (Certipedia), Bureau Veritas можна звірити номер, власника й термін дії;
- factory audit reports: чи існує звіт, кому належить, дата та сфера (SMETA, ISO 9001/14001, BSCI тощо);
- CNCA/CCC для продукції, що підпадає під обов’язкову сертифікацію в КНР: перевіряємо, що сертифікат активний, а перелік моделей збігається.
Порада: попросіть CSV або скрин із результатом пошуку сертифіката на сайті органу. Якщо постачальник «не може показати» — у 9 з 10 випадків це підробка.
5) Маркетплейс-верифікації та дані логістики: Alibaba Verified, Made-in-China Audited, плюс «вторинні» сліди
Навіщо: маркетплейси не рівні держреєстру, але дають непрямі підтвердження. Що дивимось:
- Alibaba Verified Supplier / Gold Supplier: хто проводив фізичну перевірку, дата «Onsite check», чи збігається юрособа у звіті з вашим контрагентом;
- Made-in-China Audited Supplier: звіти аудиторів, фотоцехів/обладнання;
- Customs footprints: чи є сліди експорту за вашою категорією (через платні бази Panjiva/ImportGenius — за можливості);
- Гео-валідація адреси: звірка адреси виробництва через Baidu Maps/AMap — чи існує майданчик, чи є поруч логістична інфраструктура;
- ICP-ліцензія сайту (для «офіційних» китайських доменів) — непряма ознака реальності компанії.
Порада: попросіть у постачальника відео-обхід цеху з безперервним записом (без монтажу) і показом шильдів обладнання та таблички з адресою/цехом. Порівняйте візуально з фото зі звіту аудитора.
Як поєднати результати та отримати «вердикт»
Правило просте: кожне критичне поле має підтверджуватись щонайменше двома незалежними джерелами. Наприклад, юридична назва й USCC — QCC + держреєстр; сертифікат ISO — скан + онлайн-перевірка в SGS/Certipedia; адреса виробництва — маркетплейс-аудит + Baidu Maps. Якщо десь «дзвенить» — вимагаємо пояснення й документи; за невідповідностей — припиняємо переговори.
Банківські реквізити: де найчастіше втрачають гроші
Бенефіціар в інвойсі має збігатися до літери з юрособою з реєстру. Жодних «дочок», «холдингів» чи «особистих» рахунків.
CNAPS-код і філію банку запитуйте офіційним листом на фірмовому бланку з печаткою (公章).
SWIFT-перевірка: перед великим платежем надішліть тестові $100 — і звірте надходження; паралельно зробіть call-verification у банк.
Податковий статус експортера: у реального виробника є export license; якщо платите трейдеру — це свідомий вибір, і ви перевіряєте вже його юрособу.
Документи, які потрібно запросити до оплати (і навіщо)
- Business License (скан оригіналу з печаткою) — для звірки з реєстром;
- Export License — право на експорт;
- Invoice + Contract на ту саму юрособу;
- Bank letterhead із реквізитами та печаткою;
- Перелік сертифікацій із номерами й посиланнями на перевірку;
- Quality agreement з AQL і правом на pre-shipment-інспекцію (SGS/TÜV/BV) за ваш кошт.
Ключова фраза в контракті: оплата залишку — після успішного pre-shipment-інспекту й надання перевірюваних сертифікатів.
«Червоні прапорці», коли проєкт краще зупинити
- постачальник «не може» назвати USCC або надає лише фото ліцензії низької якості;
- не збігається юрособа в реєстрі та в інвойсі/рахунку;
- сертифікати «покажемо пізніше», «термін дії минув — продовжимо» або «сертифікація в процесі»;
- нав’язливі вимоги оплатити на особистий рахунок/іншу юрособу «партнера»;
- надто швидкі строки серійного виробництва без надання BOM/техкарти/зразків.
Робочий алгоритм перевірки за 48 годин
День 1: QCC + TianYanCha + держреєстр → фіксуємо USCC, статус, бенефіціарів, історію. Запитуємо скани ліцензій і банківський лист.
День 2: валідація сертифікатів на сайтах органів (SGS/TÜV/BV/CNCA), перевірка аудитів, гео-валідація адреси виробництва, короткий відео-обхід цеху. Результати зводимо в таблицю «джерело → поле → збіг/ні». За підсумком або погоджуємось на sample order із pre-shipment-інспекцією, або закриваємо файл.
Навіщо все це, якщо «на маркетплейсі рейтинг високий»?
Тому що маркетплейс відповідає лише за свій таргетинг і escrow, а митниця/банк/страховик — за ваші ризики не відповідають. У спірній ситуації приймається тільки документ, який можна перевірити в незалежному реєстрі. Добра новина: один раз вибудувана процедура перевірки масштабується, і кожен наступний постачальник проходить її швидше. Якщо хочете скоротити час і не пропустити приховані невідповідності, Fialan може провести повний supplier due diligence: від верифікації юрособи та банків до аудиту виробництва й перевірки сертифікатів, а далі закріпити вимоги якістю та логістикою в контрактній схемі постачання.
