Как проверить подлинность китайского поставщика: 5 инструментов, которые реально работают
Если вы впервые заходите в прямые закупки из КНР, главный риск — не «высокая цена», а неверная контрагентская проверка. Один неточный код ОКВЭД (в Китае — 经营范围), поддельный сертификат или ошибка в названии бенефициара в SWIFT — и партия зависнет на старте. Всегда стоит начинать не с образцов и прайса, а с верификации юрлица. Ниже — рабочая методика проверки с использованием пяти инструментов, которые действительно снижали риск у наших клиентов. Fialan может взять эту «чёрную работу» на себя, но полезно понимать механику лично — это сэкономит месяцы и тысячи долларов.
С чего начать: что именно вы проверяете
Прежде чем открывать сервисы, определите набор артефактов, которые будете валидировать «в перекрёст»:
- Единный социальный кредитный код (USCC, 统一社会信用代码) компании — 18-значный идентификатор;
- Статус регистрации (存续/在业 — действует; 吊销/注销 — аннулирована/ликвидирована);
- Юридическое лицо/директор (法定代表人), дата регистрации и уставный капитал;
- Область деятельности (经营范围) — должна покрывать производство/экспорт именно ваших товарных категорий;
- Адрес производства (не путать с торговым офисом);
- Банковские реквизиты (полное наименование бенефициара на китайском и в точной латинской транскрипции);
- Сертификаты/аудиты (ISO, CE, RoHS, CCC, фабричные аудиты SGS/TÜV/BV).
Далее — к инструментам.
1) QCC (企查查 / Qichacha): быстрый «рентген» юрлица
Зачем: это самая удобная точка входа. QCC агрегирует данные госреестра и судебных/регуляторных баз. Что смотрим:
- карточку компании: USCC, статус, дата и место регистрации;
- разделы Shareholders и Legal representative — кто собственник и директор, есть ли «номиналы»;
- Administrative penalties / 经营异常 — участие в делах о недобросовестности, налоговые и регуляторные штрафы;
- Judicial cases — иски, исполнительные производства;
- Branches — цеха и филиалы, особенно в других провинциях;
- Changes — история смены названия/адреса/капитала (частые изменения — красный флаг).
Лайфхак: сверьте китайское юридическое название (全称) с тем, что в инвойсе и банковском бенефициаре. Любая расхождёнка — повод остановить оплату до разъяснений.
2) TianYanCha (天眼查): глубокая «юридическая разведка»
Зачем: дублирует QCC, но иногда даёт более полные ветки по связанным лицам и холдинговым структурам. Что смотрим:
- Ulitimate beneficial owners — чья тень за компанией;
- Equity pledges — залоги долей (если бизнес заложен — повышенный риск);
- Tax credit rating — налоговая дисциплина;
- Intellectual property — патенты/товарные знаки (полезно, если речь о собственном дизайне/OEM).
Лайфхак: в TianYanCha удобнее проверять «перекрёстные» связи директора/собственников с другими фирмами-«однодневками».
3) Национальная платформа госраскрытия (国家企业信用信息公示系统)
Зачем: первичный государственный источник (аналог украинского ЕГР). Это базовая валидация без посредников. Что смотрим:
- Регистрационную карточку: статус 存续 (действует) — ок; 吊销/注销 — стоп;
- Annual reports — годовые отчёты, кто подписывал, выручка/штат (грубая sanity-check);
- Licenses — спецразрешения (медизделия, химия, пищевка).
Ошибки новичков: смотреть только маркетплейс и верить скриншотам «свидетельства о регистрации». Подлинность — только через госреестр.
4) SGS и партнёрские реестры (TÜV Rheinland Certipedia, Bureau Veritas)
Зачем: проверить подлинность сертификатов и аудитов. Сканы ISO/CE/ROHS часто подделывают, а логотипы «рисуют» в макетах. Как проверять:
- у любого сертификата есть номер и орган. На сайтах SGS, TÜV Rheinland (Certipedia), Bureau Veritas можно сверить номер, владельца и срок;
- factory audit reports: существует ли отчёт, кому принадлежит, дата и сфера (SMETA, ISO 9001/14001, BSCI и др.);
- CNCA/CCC для продукции, подпадающей под обязательную сертификацию в КНР: проверяем, что сертификат активен, а перечень моделей совпадает.
Лайфхак: попросите CSV/скрин с результатом поиска сертификата на сайте органа. Если поставщик «не может показать» — 9 из 10 это фальшь.
5) Маркетплейс-верификации и данные логистики: Alibaba Verified, Made-in-China Audited, плюс «вторичные» следы
Зачем: маркетплейсы не равны госреестру, но дают косвенные подтверждения. Что смотрим:
- Alibaba Verified Supplier / Gold Supplier: кто проводил физическую проверку, дата «Onsite check», совпадает ли юрлицо в отчёте с вашим контрагентом;
- Made-in-China Audited Supplier: отчёты аудиторов, фото-доказательства цехов/оборудования;
- Customs footprints: есть ли следы экспорта по вашей категории (через платные базы Panjiva/ImportGenius — по возможности);
- Гео-валидация адреса: сверка адреса производства через Baidu Maps/AMap — существует ли площадка, есть ли рядом логистическая инфраструктура;
- ICP-лицензия сайта (для «официальных» доменов Китая) — косвенный признак реальности компании.
Лайфхак: попросите у поставщика видео-обход цеха с непрерывной записью (без монтажа) и показом шильдов оборудования и таблички с адресом/цехом. Сравните визуально с фото из отчёта аудитора.
Как скрестить результаты и получить «вердикт»
Правило простое: каждое критичное поле должно подтверждаться минимум двумя независимыми источниками. Например, юридическое название и USCC — QCC + госреестр; сертификат ISO — скан + онлайн-проверка в SGS/Certipedia; адрес производства — маркетплейс-аудит + Baidu Maps. Если где-то «звенит» — требуем объяснения и документы; при несостыковках — прекращаем переговоры.
Банковские реквизиты: где чаще всего теряют деньги
- Бенефициар в инвойсе должен буква в букву совпадать с юрлицом из реестра. Никаких «дочек», «холдингов» и «личных» аккаунтов.
- CNAPS-код и филиал банка — запрашивайте официальным письмом на фирменном бланке с печатью (公章).
- SWIFT-подтверждение: до крупного платежа отправляйте тестовый $100 — и сверяйте поступление; параллельно делайте call-verification в банк.
- Налоговый статус экспортёра: у реального производителя есть export license; если платите трейдеру — это осознанный выбор, и вы проверяете уже его юрлицо.
Документы, которые просите до оплаты (и зачем)
- Business License (скан соштампованного оригинала) — для сверки с реестром;
- Export License — для права экспортировать;
Invoice + Contract на одинаковое юрлицо; - Bank letterhead с реквизитами и печатью;
- Список сертификаций с номерами и ссылками на проверку;
- Quality agreement с AQL и правом на pre-shipment-инспекцию (SGS/TÜV/BV) за ваш счёт.
Ключевая фраза в контракте: оплата баланса — после успешного pre-shipment-инспекта и предоставления верифицируемых сертификатов.
Красные флаги, при которых проект лучше остановить
- поставщик «не может» назвать USCC или даёт только фото лицензии низкого качества;
- не совпадает юрлицо в реестре и в инвойсе/счёте;
- сертификаты «покажем потом», «срок закончился, продлим» или «сертификация в процессе»;
- навязчивое требование оплатить на личный счёт/на другое юрлицо «партнёра»;
- чрезмерно быстрые сроки серийного производства без предоставления BOM/техкарты/образцов.
Рабочий алгоритм проверки за 48 часов
День 1: QCC + TianYanCha + госреестр → фиксируем USCC, статус, бенефициаров, историю. Запрашиваем сканы лицензий и банковское письмо.
День 2: валидация сертификатов на сайтах органов (SGS/TÜV/BV/CNCA), проверка аудитов, гео-валидация адреса производства, короткий видео-обход цеха. Результаты сводим в таблицу «источник → поле → совпадение/нет». По итогам либо соглашаемся на sample order с pre-shipment-инспекцией, либо закрываем файл.
Зачем это всё, если «на маркетплейсе рейтинг высокий»?
Потому что маркетплейс отвечает за свой таргетинг и escrow, а таможня/банк/страховщик — за ваши риски не отвечают. В спорной ситуации признаётся только документ, который можно проверить в независимом реестре. Хорошая новость: однажды выстроенная процедура проверки масштабируется, и каждый следующий поставщик проходит её быстрее. Если хочется сократить время и не упустить скрытые несостыковки, Fialan может провести полный supplier due diligence: от верификации юрлица и банков до аудита производства и проверки сертификатов, а затем закрепить требования качеством и логистикой в контрактной схеме поставки.
